Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙНЫЙ ГРИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский вал, д. 8, этаж 6, офис 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147748003391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743949641
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16029-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7743949641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2023 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2023 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
3.1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.
3.2. Об утверждении Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ».
3.3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ».
3.4. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Потемкин Леонид Борисович
3.2. Дата подписи: 10.05.2023 г. М.П.